ما الدول والقطاعات المؤهلة لاستخدام بطاقات المصروفات؟

الدولة

الدولة

أفغانستان

الجزائر

بيلاروسيا

أنغولا

جمهورية أفريقيا الوسطى

بلغاريا

كندا

بوركينا فاسو

الصين

الكاميرون

كوبا

ساحل العاج

كوريا الشمالية

كرواتيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

غينيا بيساو

إثيوبيا

هايتي

الهند

كينيا

إيران

لبنان

العراق

موناكو

ليبيا

موزمبيق

مالي

ميانمار

رواندا

ناميبيا

سيراليون

نيجيريا

الصومال

الفلبين

جنوب السودان

روسيا

السودان

جنوب أفريقيا

سوريا

تنزانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

تركيا

فنزويلا

أوكرانيا

اليمن

فيتنام

القطاع

القطاع

الشركات الوهمية

الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال أو القيمة (MVTS)، أو خدمات الأعمال المالية (MSB)

البنوك الوهمية

خدمات صرف العملات وتحويل الأموال

قطاع الطاقة النووية

الكازينوهات المرخّصة والجهات المنظمة لرحلات المقامرة إلى الكازينوهات

المؤسسات الخيرية غير الخاضعة للتنظيم

العملات الافتراضية

الأنشطة التجارية المرتبطة بالترفيه المخصص للبالغين

مزودو الخدمات المؤسسية للشركات

الأنشطة التجارية المتعلقة بالقنب

البنوك المراسلة

أنشطة المقامرة

مزودو خدمات الدفع

الأنشطة المصرفية والمالية غير الخاضعة للتنظيم في الدول غير الأعضاء في مجموعة العمل المالي (FATF)

تجار الأعمال الفنية والتحف، ودور المزادات، وتجار السلع مرتفعة القيمة

التجارة غير المشروعة بالحياة البرية

قطاع الأسلحة والدفاع والصناعات العسكرية

قطع الأشجار والاتجار بالأخشاب بصورة غير قانونية

تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

الاتجار غير المشروع بالنفايات وتخزينها أو التخلص منها بطرق غير قانونية

المنظمات غير الربحية، بما في ذلك المؤسسات الخيرية المرخّصة، والمؤسسات الوقفية، والجمعيات الثقافية، والمؤسسات التعليمية الخاصة، والمنظمات الدينية، والمؤسسات الصحية الخاصة، ومنظمات الرعاية الاجتماعية التطوعية

المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة للتنظيم في الدول غير الأعضاء في مجموعة العمل المالي (FATF)

المنظمات غير الحكومية

قطاع العقارات

السفارات والقنصليات

شركات إدارة الصناديق الاستئمانية المرخّصة

الأشخاص المعرّضون سياسيًا (PEPs)، والجهات المرتبطة بهم أو المقربون منهم

مديرو الأصول الخارجيون