تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

ماذا يحدث إذا لم يرسل الموظفون نموذج اعرف عميلك (KUC)؟

يعد نموذج "اعرف عميلك" ضروريًا للتحقق من هوية المستفيد. كما أن الدفع بدون "اعرف عميلك" يخاطر بخرق لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ؛ وبالتالي نريد تجنب ذلك من خلال العمل وفقًا للوائح.

هل أجاب هذا عن سؤالك؟