يعد نموذج "اعرف عميلك" ضروريًا للتحقق من هوية المستفيد. كما أن الدفع بدون "اعرف عميلك" يخاطر بخرق لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ؛ وبالتالي نريد تجنب ذلك من خلال العمل وفقًا للوائح.
بقلم: Sameer B.
آخر تحديث كان منذ أكثر من 2 سنةهل أجاب هذا عن سؤالك؟