يعد نموذج "اعرف عميلك" ضروريًا للتحقق من هوية المستفيد. كما أن الدفع بدون "اعرف عميلك" يخاطر بخرق لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ؛ وبالتالي نريد تجنب ذلك من خلال العمل وفقًا للوائح.
ماذا يحدث إذا لم يرسل موظفوني نموذج اعرف عميلك؟
بقلم: Sameer B.
يعد نموذج "اعرف عميلك" ضروريًا للتحقق من هوية المستفيد. كما أن الدفع بدون "اعرف عميلك" يخاطر بخرق لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ؛ وبالتالي نريد تجنب ذلك من خلال العمل وفقًا للوائح.