عمومًا، تكون التجار التابعين للصناعات التالية ممنوعين:
شركات القشة (شركات وهمية غير فعلية)
البنوك القشة (البنوك الوهمية غير الفعلية)
الطاقة النووية
الجمعيات الخيرية غير المنظمة
الأعمال الحمراء/صناعة الترفيه الخاصة بالبالغين
الماريجوانا
المقامرة
البنوك والتمويل غير المنظم في دولة غير عضوة في مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)