يعد نموذج "اعرف عميلك" ضروريًا للتحقق من هوية المستفيد. كما أن الدفع بدون "اعرف عميلك" يخاطر بخرق لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ؛ وبالتالي نريد تجنب ذلك من خلال العمل وفقًا للوائح.
بقلم: Reem Monzer
تم إجراء هذا التحديث منذ أكثر من أسبوعيعد نموذج "اعرف عميلك" ضروريًا للتحقق من هوية المستفيد. كما أن الدفع بدون "اعرف عميلك" يخاطر بخرق لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ؛ وبالتالي نريد تجنب ذلك من خلال العمل وفقًا للوائح.